Статьи, Журналы
Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков
Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.77-86.
Источник
Ключевые слова
- #центральные банки
- #россия
- #банк россии
- #регулирование банковской деятельности
- #сомнительные операции
- #трансакции
- #электронные платежные системы
- #электронные сообщения
- #образцы документов
- #платежные поручения
- #идентификация клиентов
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #закон 115-фз
- #разъяснения
- #таблицы
Отзывы читателей
0