Статьи, Журналы
Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков
Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.77-86.
Источник
Ключевые слова
- #центральные банки
- #россия
- #банк россии
- #регулирование банковской деятельности
- #сомнительные операции
- #трансакции
- #электронные платежные системы
- #электронные сообщения
- #образцы документов
- #платежные поручения
- #идентификация клиентов
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #закон 115-фз
- #разъяснения
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 3. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 4. Ермаков, М. Ручная настройка банковского светофора / М. Ермаков // Банковское обозрение. — Москва, 2021 — N 3. — С.22-23.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
- 6. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 7. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 8. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 9. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 10. Ясинский, И.В. Количество критериев для подозрительных операций сократилось на 20 процентов / И. Ясинский // Национальный банковский журнал. — Москва, 2020 — N 11. — С.10-14.
Отзывы читателей
0