Статьи, Журналы
О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ
Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2019, N 5
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 5. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 6. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
- 8. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 9. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 10. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
Отзывы читателей
0