Статьи, Журналы
Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег
Статьи, Журналы
Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег
Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2009, N 9
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются преимущества систем электронного банкинга и особенности их функционирования, которые при определенных условиях могут стать и причиной возникновения дополнительных источников банковских рисков, включая риски отмывания денег. Представлены общая модель отмывания денег с использованием технологии электронного банкинга, порядок анализа источников сопутствующих рисков и задачи службы внутреннего контроля кредитной организации по минимизации рисков отмывания денег.П.В. Ревенков, к.э.н., Банк России, заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора. А.Н. Воронин, Банк России, ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 2. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 3. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риск отсутствия прямого контакта банка с клиентом / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2010 — N37. — 27-30.
- 4. Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011 — N4. — 30-35.
- 5. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 6. Ревенков, П.В. Организация внутреннего контроля при применении технологий электронного банкинга / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N3. — 33-38.
- 7. Лямин, Л.В. Проблемы управления рисками, связанными с электронным банкингом / Л.В. Лямин // Банковское дело. — 2010 — N10. — 74-78.
- 8. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: отдельные компоненты правового риска / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N4. — 35-39.
- 9. Ревенков, П.В. Стресс-тестирование систем электронного банкинга / П.В. Ревенков, Т.А. Малахова // Банковское дело. — 2011 — N6. — 48-51.
- 10. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация внутреннего контроля над операционным риском / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N5. — 38-45.
Отзывы читателей
0