Статьи, Журналы
Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег
Статьи, Журналы
Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег
Ревенков, П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2009 — N9. — 76-79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2009, N 9
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются преимущества систем электронного банкинга и особенности их функционирования, которые при определенных условиях могут стать и причиной возникновения дополнительных источников банковских рисков, включая риски отмывания денег. Представлены общая модель отмывания денег с использованием технологии электронного банкинга, порядок анализа источников сопутствующих рисков и задачи службы внутреннего контроля кредитной организации по минимизации рисков отмывания денег.П.В. Ревенков, к.э.н., Банк России, заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора. А.Н. Воронин, Банк России, ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
Отзывы читателей
0