Статьи, Журналы
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации
Статьи, Журналы
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации
Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011 — N4. — 30-35. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2011, N 4
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию "грязных" денег, а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, представлены основные международные организации, участвующие в противодействии отмыванию денег; приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег.П.В. Ревенков. Банк России. Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором.А.Н. Воронин. Банк России. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист.
Ключевые слова
- #отмывание денег
- #россия
- #за рубежом
- #грязные деньги
- #мошенничество
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #схемы
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #дистанционное обслуживание
- #онлайновое обслуживание
- #электронный банкинг
- #риски финансовые
- #банки
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #финансовый контроль
- #международные организации
- #оон
- #законодательство
- #схемы
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 2. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 3. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
- 4. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 5. Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76.
- 6. Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54.
- 7. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 8. Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109.
- 9. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 10. Ревенков, П.В. Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2011 — N2. — 18-30.
Отзывы читателей
0