Статьи, Журналы
Банковский счет: открывать или не открывать?
Статьи, Журналы
Банковский счет: открывать или не открывать?
Николаева, М.Р. Банковский счет: открывать или не открывать? / М.Р. Николаева // Банковское дело. — 2009 — N9. — 87-90.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2009, N 9
Источник
Аннотация
Законодательство предусматривает слишком мало оснований для отказа со стороны кредитных организаций от заключения договоров банковского счета. Как выиграть в неравной борьбе с фирмами-однодневками? Первый и главный шаг - уметь вовремя их распознать.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горюкова, О.В. Идентификация клиента при открытии банковского счета / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2011 — N9. — 16-24.
- 2. Проблемы при открытии счетов // Бухгалтерия и банки. — 2007 — N11. — 44-54.
- 3. Чистов, Д.В. FATCA и российские банки: пути развития ситуации / Д.В. Чистов // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 8-11.
- 4. Каганова, Е.В. FATCA: выявление налогоплательщиков США при открытии счета / Е.В. Каганова, Т.А. Цыпурко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2015 — N2. — 17-23.
- 5. Горяинова, И.Н. Документы, необходимые для открытия расчетного счета / И.Н. Горяинова, Т.А. Гусева // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2005 — N9. — 36-42.
- 6. Пашков, Р. Руководство по открытию счетов и идентификации клиентов: российская практика и рекомендации Базеля / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2019 — N11. — С.34-40.
- 7. Ананьев, А.В. Как узнать все о клиенте: новейшие технологии работы с данными / А.В. Ананьев // Банковское кредитование. — 2015 — N3. — 65-76.
- 8. Буркова, А. Как изменит практику банков возможность электронного открытия счета? / А. Буркова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2017 — N1. — 81-85.
- 9. Лермонтов, Ю.М. Обязанности банков по учету юридических и физических лиц / Ю.М. Лермонтов // Бухгалтерский учет. — 2013 — N7. — 98-102.
- 10. Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N3. — 45-60.
Отзывы читателей
0