Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг как объект научных исследований
Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг как объект научных исследований
Танющева, Н.Ю. Финансовый мониторинг как объект научных исследований / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N27. — 15-23. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег, и делает вывод о том, что глубокие различия в национальных подходах к реализации антилегализационных мер снижают их эффективность.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Танющева, Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 24-36.
- 2. Чистов, Д.В. FATCA и российские банки: пути развития ситуации / Д.В. Чистов // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 8-11.
- 3. Бродская, Е. Банкиры не хотят быть полицейскими / Е. Бродская // Банковское обозрение. — 2010 — N6. — 69-71.
- 4. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 5. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N2. — 67-79.
- 6. Танющева, Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализованного законодательства / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N15. — 31-38.
- 7. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 8. Николаева, М.Р. Банковский счет: открывать или не открывать? / М.Р. Николаева // Банковское дело. — 2009 — N9. — 87-90.
- 9. Посадская, М. Бухгалтерский учёт и другие аспекты переводов физических лиц / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. — 2008 — N10. — 10-13.
- 10. Ананьев, А.В. Как узнать все о клиенте: новейшие технологии работы с данными / А.В. Ананьев // Банковское кредитование. — 2015 — N3. — 65-76.
Отзывы читателей
0