Статьи, Журналы
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
Статьи, Журналы
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
Ярлыков, С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N12. — 51-59. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2008, N 12
Источник
Аннотация
В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, приводятся реальные цифры, примеры и факты. Кроме того, в статье представлены выводы и даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию проблематики.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #отмывание денег
- #грязные деньги
- #финансирование терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковское законодательство
- #цб рф
- #банковский надзор
- #нарушения
- #ответственность
- #отзыв лицензии
- #библиография
- #работы сотрудников территориальных учреждений
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2006 — N11. — 46-48.
- 2. О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2006 — N11. — 46-48.
- 3. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 4. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 5. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 6. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
- 7. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 8. Ярлыков, С.Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N11. — 7-10.
- 9. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 10. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
Отзывы читателей
0