Статьи, Журналы
Пейзаж, нарисованный банком
Статьи, Журналы
Пейзаж, нарисованный банком
Жаворонкова, И. Пейзаж, нарисованный банком : [недостоверность банковской отчетности] / И. Жаворонкова // Банковское обозрение. — 2011 — N7. — 22-26.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В России "рисованием" отчетности занимаются как минимум треть банков. Среди них есть игроки из топ-100. Им помогают аудиторы, регистраторы и депозитарии. Спасение и ликвидация таких банков обходятся в миллиарды рублей. Однако до сих пор нет эффективного инструмента для выявления схем и наказания участников.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Егорова, О.Ю. Искусство выявления финансовых схем / О.Ю. Егорова // Банковский бизнес. — 2012 — N4. — 18-20.
- 2. Глебов, О.А. Актуальные методы противодействия мошенничеству / О.А. Глебов // Банковское дело. — 2014 — N9. — 77-79.
- 3. Козлова, Н. Воруйте миллиарды не отходя от банка / Н. Козлова // Банковское обозрение. — 1998 — N2. — С.27.
- 4. Козлов, Д.Н. Практические примеры смешанных мошеннических схем при потребительском кредитовании / Д.Н. Козлов, В.В. Левин // Банковское кредитование. — 2015 — N5. — 91-98.
- 5. Максимов, А.А. Бандиты в белых воротничках / А.А. Максимов. — Москва : Эксмо-Пресс, 1999. — 480 с.
- 6. Ларичев, В.Д. Некоторые социологические аспекты преступности в кредитно-денежной сфере / В.Д. Ларичев, А.И. Пешков, А.Н. Чеботарев // Деньги и кредит. — 1995 — N3. — С.55-61.
- 7. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 8. Соловьев, И.Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств / И.Н. Соловьев // Налоговая политика и практика. — 2011 — N3. — 10-15.
- 9. Дмитренко, Т. Средство от невозврата кредитов / Т. Дмитренко // Банковские технологии. — 1998 — N6. — С.50-54.
- 10. Поминов, Д. Старые фокусы / Д. Поминов // Банковское обозрение. — 2015 — N8. — 94-97.
Отзывы читателей
0