Статьи, Журналы
Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи
Статьи, Журналы
Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи
Прохоров, Р. Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи / Р. Прохоров, В. Кузнецов, А. Пухов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N5. — 29-32.
Прохоров, Р., Кузнецов, В. и Пухов, А., (2016), "Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи", Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2016, N5, 29-32.
Прохоров Р, Кузнецов В, Пухов А. Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2016; (N5). 29-32.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 2. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 5. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 6. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 7. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 8. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
- 9. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 10. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
Отзывы читателей
0