Статьи, Журналы
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Вотрин, Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Р.В. Вотрин // Деньги и кредит. — 2004 — N4. — С.13-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2004, N 4
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковский надзор
- #отмывание денег
- #банковское законодательство
- #внутренний контроль
- #цб рф
- #территориальные учреждения
- #москва
- #инспекции
- #проверки
- #клиенты
- #сбор информации
- #подразделения
- #аналитическая деятельность
- #финансирование терроризма
- #терроризм
Отзывы читателей
0