Статьи, Журналы
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Вотрин, Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Р.В. Вотрин // Деньги и кредит. — 2004 — N4. — С.13-23.
Вотрин, Р.В., (2004), "Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Деньги и кредит, 2004, N4, С.13-23.
Вотрин Р В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деньги и кредит. 2004; (N4). С.13-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2004, N 4
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковский надзор
- #отмывание денег
- #банковское законодательство
- #внутренний контроль
- #банк россии
- #территориальные учреждения
- #москва
- #инспекции
- #проверки
- #клиенты
- #сбор информации
- #подразделения
- #аналитическая деятельность
- #финансирование терроризма
- #терроризм
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 2. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 3. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 4. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 6. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 7. Ляховский, В. Особенности аудита в целях ПОД/ФТ / В. Ляховский, Е. Красюкова // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N1. — 33-43.
- 8. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 9. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 10. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
Отзывы читателей
0