Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста
Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N3. — С.49-53. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Ключевые слова
- #аудит банковский
- #аудит внутренний
- #система внутреннего контроля
- #внутренний контроль
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #банковские риски
- #управление рисками
- #россия
- #банковское законодательство
Отзывы читателей
0