Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ : [[Рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года)]] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
Газиян, С., (2009), "Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: [[Рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года)]]", Бухгалтерия и банки, 2009, N7, 48-64.
Газиян С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: [[Рабочие документы проверки: таблица ключевых вопросов (по состоянию российской нормативной базы и практики ПОД/ФТ на 1 октября 2008 года)]]. Бухгалтерия и банки. 2009; (N7). 48-64.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 2. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 3. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 4. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N11. — 20-28.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 6. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N12. — 26-33.
- 7. Ляховский, В. Особенности аудита в целях ПОД/ФТ / В. Ляховский, Е. Красюкова // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N1. — 33-43.
- 8. Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N3. — С.49-53.
- 9. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 10. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
Отзывы читателей
0