Статьи, Журналы
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / М. Сафонов // Международная экономика. — 2011 — N12. — 32-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются международная система и международные стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ключевые слова
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #финансовая безопасность
- #международное право
- #венская конвенция
- #фатф
- #рекомендации
- #международные стандарты
- #международные региональные объединения
- #финансовая разведка
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 2. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 3. Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" / Банк России, Главное управление по Приморскому краю // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 76.
- 4. Литовкин, Ю. Мировой опыт противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов / Ю. Литовкин // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2009 — N10. — 15-17.
- 5. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 6. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 7. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 8. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 9. Ярлыков, С.Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N11. — 7-10.
- 10. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
Отзывы читателей
0