Статьи, Журналы
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
Статьи, Журналы
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 41
Источник
Аннотация
В статье развивается концепция оценки риска вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег на основе выявления уровня их финансовой грамотности, склонности к риску, отношения и способности выявления операций, связанных с подозрительными финансовыми сделками.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 2. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 3. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 4. Алифанова, Е.Н. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 31-40.
- 5. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 6. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 7. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
- 8. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
- 9. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 10. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
Отзывы читателей
0