Статьи, Журналы
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
Статьи, Журналы
Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки
Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 41
Источник
Аннотация
В статье развивается концепция оценки риска вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег на основе выявления уровня их финансовой грамотности, склонности к риску, отношения и способности выявления операций, связанных с подозрительными финансовыми сделками.
Ключевые слова
- #финансовая грамотность
- #россия
- #финансовые риски
- #риск вовлечения в процессы легализации преступных доходов
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #управление рисками
- #оценка риска
- #финансовый контроль
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Отзывы читателей
0