Статьи, Журналы
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Алифанова, Е.Н. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 31-40. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2014, N 6
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
- 2. Едронова, В.Н. Методология финансового мониторинга: оценка национальных рисков / В.Н. Едронова // Финансы и кредит. — 2016 — N16. — 27-37.
- 3. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 6. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 7. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 8. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 9. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 10. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
Отзывы читателей
0