Статьи, Журналы
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Алифанова, Е.Н. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 31-40. — Библиогр. в конце ст.
Алифанова, Е.Н., Вовченко, Н.Г. и Воробьева, И.Г., (2014), "Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", Финансы и кредит, 2014, N6, 31-40.
Алифанова Е Н, Вовченко Н Г, Воробьева И Г. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Финансы и кредит. 2014; (N6). 31-40.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2014, N 6
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
- 2. Едронова, В.Н. Методология финансового мониторинга: оценка национальных рисков / В.Н. Едронова // Финансы и кредит. — 2016 — N16. — 27-37.
- 3. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 6. Слепов, В.А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике / В.А. Слепов, В.Е. Чекмарев // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 50-53.
- 7. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
- 8. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
- 9. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 10. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
Отзывы читателей
0