Статьи, Журналы
Новое в законодательстве. Как будут теперь раскрывать бенефициаров? Кто несет уголовную ответственность за валютные махинации?
Статьи, Журналы
Новое в законодательстве. Как будут теперь раскрывать бенефициаров? Кто несет уголовную ответственность за валютные махинации?
Кудишина, Н.В. Новое в законодательстве. Как будут теперь раскрывать бенефициаров? Кто несет уголовную ответственность за валютные махинации? / Н. В. Кудишина // Иностранный капитал в России. — 2013 — N11. — 9-16.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #предприятия
- #юридические лица
- #регистрация
- #ликвидация
- #владельцы компаний
- #бенефициар
- #банки
- #раскрытие информации
- #достоверность информации
- #финансовые махинации
- #валютные операции
- #валютный контроль
- #уголовная ответственность
- #законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Яковлев, С.Ю. Бесконечные бенефициары: долго ли им оставаться в тени? / С.Ю. Яковлев // Банковское дело. — 2014 — N6. — 38-40.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 4. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
- 5. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 6. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 7. Кудрявцева, Г. Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N2. — С.27-31.
- 8. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 9. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 10. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
Отзывы читателей
0