Статьи, Журналы
Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников"
Статьи, Журналы
Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников"
Кудрявцева, Г. Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N2. — С.27-31.
Кудрявцева, Г., (2018), "Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников"", Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2018, N2, С.27-31.
Кудрявцева Г. Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников". Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2018; (N2). С.27-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Состоялось очередное заседание Президиума Совета АРБ // Банковские услуги. — 2017 — N11. — С.37-38.
- 2. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 3. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 4. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 5. Черников, Н.А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Н.А. Черников // Банковское право. — 2004 — N2. — С.24-33.
- 6. Черников, Н.А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Н.А. Черников // Банковское право. — 2004 — N2. — С.24-33.
- 7. Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
- 8. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 9. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 10. Минаева, Е. Бенефициар, открой личико / Е. Минаева // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.96-97.
Отзывы читателей
0