Статьи, Журналы
Как выявить "грязные деньги" в процессе их "отмывания"
Статьи, Журналы
Как выявить "грязные деньги" в процессе их "отмывания"
Московкина, Л.А. Как выявить "грязные деньги" в процессе их "отмывания" / Л.А. Московкина // Вестник АРБ. — 2000 — N8. — С.56-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 2000, N 8
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Московкина, Л.А. Функции Банка Кореи / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1996 — N4. — С.36-39.
- 2. Московкина, Л.А. Функции Банка Кореи / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1996 — N5. — С.36-39.
- 3. Московкина, Л.А. Деятельность кредитно-банковских институтов Южной Кореи / Л.А. Московкина // Деньги и кредит. — 1996 — N6. — С.53-58.
- 4. Московкина, Л.А. "Грязные" деньги / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1999 — N4. — С.32-34.
- 5. Московкина, Л.А. Кредитно-финансовая система Южной Кореи / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1996 — N1. — С.36-40.
- 6. Суэтин, А. Отмывание денег / А. Суэтин // Вопросы экономики. — 1999 — N12. — С.110-119.
- 7. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 8. Горячая десятка // Банки и деловой мир. — 2017 — N3. — 51-53.
- 9. Стрыгин, А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ / А. Стрыгин, В. Мелентьев // Международная экономика. — 2005 — N3. — 42-47.
- 10. Черников, Н.А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Н.А. Черников // Банковское право. — 2004 — N2. — С.24-33.
Отзывы читателей
0