Журналы
Вестник АРБ, 2014, N 12
Вестник АРБ. — Москва : Ассоциация российских банков , 2014, N 12. — 2014.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Журнал
Вестник АРБ
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вестник АРБ. — Москва : Ассоциация российских банков , 2014, N 1/2. — 2014.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 4. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 5. Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше // Вестник АРБ. — 2016 — N8. — 14-19.
- 6. Чертопруд, С. Агенты государства / С. Чертопруд // Банковское обозрение. — 2014 — N6. — 28-32.
- 7. Рудько-Силиванов, В.В. Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне / В.В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. — 2003 — N2. — С.31-35.
- 8. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
- 9. Морозов, А.В. Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков / А.В. Морозов // Финансы и кредит. — 2008 — N46. — 38-47.
- 10. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
Отзывы читателей
0