Статьи, Журналы
Развитие методологических подходов к оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе РФ
Статьи, Журналы
Развитие методологических подходов к оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе РФ
Евлахова, Ю.С. Развитие методологических подходов к оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма в банковском секторе РФ / Ю.С. Евлахова // Финансы и кредит. — 2016 — N19. — 12-25. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2016, N 19
Источник
Аннотация
В статье предложено проводить оценку риска отмывания денег и финансирования терроризма (риск ОД/ФТ) в российском банковском секторе на основе оценки уровня данного риска в системно значимых банках РФ.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Евлахова, Ю.С. Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма / Ю. С. Евлахова, Р. Дж.А. Галали // Банковские услуги. — Москва, 2021 — N 1. — С.11-17.
- 2. Евлахова, Ю.С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег / Ю.С. Евлахова // Банковское дело. — 2016 — N3. — 50-56.
- 3. Янкина, И.А. Применение усовершенствованной модели управления операционным риском / И.А. Янкина, Е.Е. Долгова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N11. — 2-9.
- 4. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 5. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 6. Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Зубрилова, В.В. Савалей // Деньги и кредит. — 2013 — N6. — 12-19.
- 7. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 8. Захаров, В.С. Обучение кадров - залог профессионализма и повышение эффективности в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма / В.С. Захаров // Вестник АРБ. — Москва, 2006 — N11. — 45-47.
- 9. Аиткулов, Т. Положение о конфискации в Кодексе США: риски для российских банков / Т. Аиткулов, Д. Малюкевич, В. Пархоменко // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.92-95.
- 10. Басс, А.Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / А.Б. Басс, М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 29-38.
Отзывы читателей
0