Статьи, Журналы
Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству
Статьи, Журналы
Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству
Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2016, N 21
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 2. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 3. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 6. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 7. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
- 8. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 9. Двенадцатова, Т. Новый виток борьбы с отмыванием денежных средств в ЕС и его последствия / Т. Двенадцатова // Международные банковские операции. — 2018 — N1. — С.57-69.
- 10. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N7. — С.7-14.
Отзывы читателей
0