Статьи, Журналы
Новые способы платежей в контексте ревизии рекомендаций ФАТФ
Статьи, Журналы
Новые способы платежей в контексте ревизии рекомендаций ФАТФ
Достов, В.Л. Новые способы платежей в контексте ревизии рекомендаций ФАТФ / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N6. — 8-19. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматривается один из наиболее актуальных вопросов режима противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма последних лет - ревизия Рекомендаций ФАТФ в контексте развития современных платежных технологий.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 2. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 3. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 4. Глааб, С. Предписание (ЕС) 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств: новые требования к платежам / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.50-54.
- 5. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 6. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 7. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 8. Макарова, Н. Международные межбанковские отношения: новые старые требования в области ПОД/ФТ / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 6-9.
- 9. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 10. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
Отзывы читателей
0