Статьи, Журналы
Когда сомнения обоснованны
Статьи, Журналы
Когда сомнения обоснованны
Молохов, А.В. Когда сомнения обоснованны / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2017 — N11. — С.83-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2017, N 11
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #банковское право
- #россия
- #расчетные счета
- #денежные переводы
- #блокировка счета
- #приостановление операций по счету
- #сомнительные операции
- #фиктивные операции
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #правоотношения
- #правовое регулирование
- #защита прав потребителей
- #закон 115-фз
- #банк россии
- #рекомендации банка россии
- #методические рекомендации
- #судебная практика
- #верховный суд
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Савин, Д.А. Блокировка расчетного счета банком: судебная практика / Д.А. Савин // Банковское дело. — 2016 — N1. — 63-65.
- 2. Стародубцева, И.В. Причины блокировки счета / И.В. Стародубцева // Бухгалтерский учет. — 2017 — N9. — С.90-95.
- 3. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 4. Молохов, А.В. Верховный Суд РФ защитил потребителя / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.75-76.
- 5. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 6. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 9. Молохов, А.В. Верховный Суд опять защищает потребителя / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2018 — N8. — С.79-81.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
Отзывы читателей
0