Статьи, Журналы
Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях
Статьи, Журналы
Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях
Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19. — Библиогр. в конце ст.
Лебедева, В.А., (2021), "Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях", Бухгалтерский учет, Москва, 2021, N 7, С.16-19.
Лебедева В А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях. Бухгалтерский учет. 2021; (N 7). С.16-19.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 2. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 3. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 6. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 7. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 8. Щеголева, Н.Г. Ретроспектива системы противодействия легализации (отмыванию) теневых капиталов в Королевстве Испания / Н. Г. Щеголева, Д. О. Суриков // Банковские услуги. — Москва, 2020 — N 9. — С.31-38.
- 9. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 10. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
Отзывы читателей
0