Статьи, Журналы
Банки в борьбе с легализацией грязных денег
Статьи, Журналы
Банки в борьбе с легализацией грязных денег
Банки в борьбе с легализацией грязных денег : [выступления на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", г. Москва, 13 марта 2007 г. ] // Банковское дело. — 2007 — N4. — 56-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2007, N 4
Источник
Аннотация
13 марта в Москве состоялась IX Всероссийская банковская конференция "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", организованная Ассоциацией региональных банков России при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и при участии Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 2. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 3. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
- 4. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Международные правила противодействия отмыванию денег - местная проблема // Инвестиции в России. — 2001 — N2. — С.32.
- 7. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 8. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 9. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 10. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
Отзывы читателей
0