Статьи, Журналы
Международные правила противодействия отмыванию денег - местная проблема
Международные правила противодействия отмыванию денег - местная проблема : [Группа международных банков разработала руководящие принципы, направленные на противодействие отмыванию денег] // Инвестиции в России. — 2001 — N2. — С.32.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
- 2. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 3. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 4. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Банки в борьбе с легализацией грязных денег // Банковское дело. — 2007 — N4. — 56-60.
- 7. Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
- 8. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 9. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 10. Новый инструмент борьбы с "теневой" экономикой: [Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем] / В. Мешалкина // Банковское дело в Москве. — 2001 — N1. — С.7.
Отзывы читателей
0