Статьи, Журналы
Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем
Статьи, Журналы
Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем
Аникиевич, А.М. Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем / А. М. Аникиевич // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 1. — С.24-28. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2024, N 1
Источник
Аннотация
В статье представлен комплексный анализ современных методов противодействия отмыванию денежных средств при проведении трансакций с цифровым рублем. Учитывая растущее внедрение цифровых технологий и усиление роли электронных платежей становится очевидной необходимость адаптации механизмов финансового контроля. Статья освещает ключевые проблемные аспекты в сфере безопасности трансакций с цифровой валютой и демонстрирует актуальные методы их решения.
Ключевые слова
- #финансы
- #россия
- #цифровые финансы
- #финансовые технологии
- #платежи
- #электронные платежи
- #цифровизация
- #цифровые технологии
- #цифровые платежи
- #цифровая валюта
- #цифровые валюты центральных банков
- #цифровой рубль
- #риски
- #риски платежных систем
- #мошенничество
- #мошенничество финансовое
- #отмывание денег
- #транзакции
- #финансовый контроль
- #безопасность платежей
- #киберриски
- #кибербезопасность
- #противодействие отмыванию денег
- #под/фт
-
УДК:336.7(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовых технологий. — Москва : Банк России, 2022. — 33 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 2. Чернощекин, А. ПСБ: мы создаем новый опыт кредитования / А. Чернощекин // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2022 — N 10. — С.54-56.
- 3. Ростовцев, А.М. Влияние внедрения цифрового рубля на корпоративную финансовую стратегию предприятий в России / А. М. Ростовцев, Г. А. Ростовцев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.246-249.
- 4. Кац, Е. Безопасная безопасность / Е. Кац // Банковское обозрение. — Москва, 2023 — N 3. — С.54-57.
- 5. Репина, Е.Г. Развитие финансовых технологий в условиях цифровизации экономики России / Е. Г. Репина, Д. А. Мельникова, С. А. Жиронкин // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 5. — С.316-323.
- 6. Петров, А.М. Инновации в финансовом секторе на примере российского финтеха / А. М. Петров // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 10. — С.296-299.
- 7. Булетова, Н.Е. Цифровая трансформация государственного финансового контроля в России / Н. Е. Булетова, Т. А. Золотько, Г. Ш. Гаджигороев // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.77-96.
- 8. Моисеев, А. Практика подготовки периодической отчетности по операционной надежности для Банка России / А. Моисеев // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
- 9. Майнинг "по-черному" // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2024 — N 2. — С.4-11.
- 10. Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях / Центральный банк Российской Федерации, [Департамент стратегического развития финансового рынка]. — Москва : Банк России, 2022. — 30 с.
Отзывы читателей
0