Статьи, Журналы
Новые задачи контрольных систем банков в 2024 году
Статьи, Журналы
Новые задачи контрольных систем банков в 2024 году
Каратаев, М. Новые задачи контрольных систем банков в 2024 году : что остается за рамками Закона № 115-ФЗ / М. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Если в 2024 г. комплаенс-подразделение руководствуется только официальными правовыми нормами, то такой банк бесконтрольно принимает на себя риски сомнительных операций. При этом сейчас показатели эффективности комплаенса обязательно включают в себя готовность устранить формальные административные барьеры для добросовестных клиентов. Квалифицированный комплаенс становится самостоятельным конкурентным преимуществом, а залогом его эффективности является не столько методологическая точность, сколько понимание трендов. Среди таких трендов, в частности, - выявление финансовых пирамид.
-
УДК:336.7(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Петров, А.М. Инновации в финансовом секторе на примере российского финтеха / А. М. Петров // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 10. — С.296-299.
- 2. Водянников, А.А. Технологии искусственного интеллекта в управлении активами / А. А. Водянников // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 9. — С.195-200.
- 3. Обзор платформенных сервисов в России (операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем и операторы финансовых платформ) / Центральный банк Российской Федерации, Департамент инфраструктуры финансового рынка. — Москва : Банк России, 2023. — 18 с.
- 4. Булетова, Н.Е. Цифровая трансформация государственного финансового контроля в России / Н. Е. Булетова, Т. А. Золотько, Г. Ш. Гаджигороев // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.77-96.
- 5. Померанцева, Н. Банки на витрине / Н. Померанцева // Эксперт. — Москва, 2024 — N 7. — С.32-39.
- 6. Копылов, М.Р. Трансформация управления финансовыми рисками в условиях цифровизации и глобальной нестабильности / М. Р. Копылов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.500-504.
- 7. Применение рекомендаций по развитию систем управления данными участников финансового рынка / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, март 2025. — 55 сл.
- 8. Рекомендации участникам финансового рынка по построению эффективной системы управления данными / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2024. — 33 с.
- 9. Рекомендации участникам финансового рынка по концептуальному дизайну процесса "Качество данных" / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2024. — 78 с.
- 10. Совмещение видов деятельности на финансовом рынке / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, август 2021. — 25 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
Отзывы читателей
0