Мониторинг и анализ операций, совершаемых без согласия клиентов кредитных и некредитных финансовых организаций, является задачей Банка России с 2015 года. Получаемые от участников информационного обмена данные о признаках и структуре указанных операций формируют базу знаний, использование которой позволяет банкам оперативно выявлять и предотвращать новые покушения на хищение средств клиентов организаций кредитно-финансовой сферы.