Книги
Exploring Money Laundering Vulnerabilities Through Emerging Cyberspace Technologies
Mussington, D.A. Exploring Money Laundering Vulnerabilities Through Emerging Cyberspace Technologies : A Caribbean-Based Exercise / D.A. Mussington, P.A. Wilson, R.C. Molander. — Santa Monica : Rand, 1998. — 120 p.. — 50.00 р.
Аннотация
How should nations and financial institutions begin to address the thorny problems posed by the vulnerability of Cyberpayments, Internet banking, and Internet gambling to abuse by money launderers and other perpetrators of financial crime?
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. The National Money Laundering Strategy for 2000. — б.м. : б.и., 2000. — 119 p.
- 4. January 1999 to December 1999. — 1999. — 172 p.
- 5. Financial Havens, Banking Secrecy and Money-Laundering. — New York : United Nations, 1998. — 72 с.. — (Issue 8 of the UNDCP Technical Series).
- 6. Lee, J.J. Internet Banking - Recent Legal Developments / J.J. Lee. — Wells Fargo Bank, 2000. — 50 p.
- 7. U.S. National Money Laundering Strategy. 1999. — Florida : Alert Global Media, Inc., 1999. — 42 p.
- 8. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риск отсутствия прямого контакта банка с клиентом / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2010 — N37. — 27-30.
- 9. Newton, J. Card Fraud / J. Newton. — Dublin : Lafferty Publications Ltd, 1997. — 166 p.
- 10. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
Отзывы читателей
0