Статьи, Журналы
Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём
Статьи, Журналы
Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём
Быченко, Е.Г. Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N10. — 17-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Быченко Е.Г., ведущий экономист Банка России.??Публикация посвящена изучению развития форм и методов отмывания денежных средств. Рассмотрено использование в этих целях банковской системы, страховой системы, современных информационных технологий, некоммерческих организаций, систем денежных переводов и фондового рынка. Приведены примеры проведения таких операций, в том числе из практики Банка России
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
- 2. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риск отсутствия прямого контакта банка с клиентом / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2010 — N37. — 27-30.
- 3. Морозов, А.В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А.В. Морозов // Финансы и кредит. — 2008 — N34. — 60-64.
- 4. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 5. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 6. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 7. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 8. Литовкин, Ю. Мировой опыт противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов / Ю. Литовкин // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2009 — N10. — 15-17.
- 9. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 10. Пчелкин, Д. Особенности противодействия финансированию терроризма в США / Д. Пчелкин // Право и экономика. — 2010 — N10. — 64-65.
Отзывы читателей
0