Статьи, Журналы
Цифровые финансовые активы и противодействие отмыванию доходов
Статьи, Журналы
Цифровые финансовые активы и противодействие отмыванию доходов
Николаев, Д.А. Цифровые финансовые активы и противодействие отмыванию доходов : инфраструктурные решения и регуляторные вызовы / Д. А. Николаев // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 6. — С.1619-1635. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлена комплексная характеристика инфраструктурного сектора выпуска, учета и обращения виртуальных активов, а также проанализирована его роль в антиотмывочной системе Российской Федерации. Целью исследования является идентификация и систематизация угроз отмывания доходов и финансирования терроризма, связанных с использованием цифровых финансовых активов в российской экономике. Методология исследования основана на системном анализе нормативно-правовой базы, кейсов незаконного использования цифровых финансовых активов. В результате исследования выявлены ключевые уязвимости инфраструктурного сектора виртуальных активов, определены основные каналы их незаконного использования и предложены меры по совершенствованию механизмов противодействия отмыванию доходов в данной сфере. Практическая значимость работы заключается в формировании комплексного представления об угрозах отмывания доходов в секторе виртуальных активов и разработке рекомендаций для регуляторов и участников рынка по минимизации выявленных рисков.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #финансовая деятельность
- #цифровизация
- #цифровая трансформация
- #цифровые финансы
- #цифровые финансовые активы
- #виртуальные деньги
- #криптовалюты
- #децентрализованные финансы
- #операторы финансовых платформ
- #биржи
- #биржевые операции
- #кастодианы
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #правонарушения финансовые
- #отмывание денег
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #риски
- #угрозы
- #правовое регулирование
- #финансовая безопасность
- #обеспечение безопасности
- #перспективы развития
-
УДК:336.74
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тургаева, А.А. Современные подходы к оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в условиях развития цифровых финансовых активов / А. А. Тургаева // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 4. Том 29. — С.100-111.
- 2. Бричка, Е.И. Риски использования виртуальных и цифровых валют и их влияние на финансовую безопасность государства / Е. И. Бричка, Е. С. Захарченко // Финансы. — Москва, 2025 — N 7. — С.50-56.
- 3. Левитский, Е.Б. Анализ зарубежных подходов в части регулирования цифровых финансовых активов / Е. Б. Левитский, Д. И. Филиппов // Финансовая жизнь. — Москва, 2025 — N 1. — С.10-14.
- 4. Романова, А.С. Цифровые активы как новые предметы легализации преступных доходов / А. С. Романова // Закон и право. — Москва, 2025 — N 8. — С.188-192.
- 5. Иванов, Ф. Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу? / Ф. Иванов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 1. — С.11-19.
- 6. Лопатин, В.А. Финансовые токены как элемент современных финансовых отношений / В. А. Лопатин, С. В. Криворучко, С. С. Акулинкин // Имущественные отношения в Российской Федерации. — Москва, 2026 — N 1. — С.9-20.
- 7. Крутяков, В.С. Тенденции и перспективы институциональной интеграции централизованных и децентрализованных финансов / В. С. Крутяков // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 2. — С.363-376.
- 8. Криворучко, С.В. Децентрализация и токенизация финансов / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин, С. С. Акулинкин // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 6. Том 29. — С.77-92.
- 9. Куликова, К. Энергоснабжение майнинга цифровой валюты / К. Куликова // Legal Insight. — Санкт-Петербург, 2025 — N 9. — С.58-63.
- 10. Лапшин, И.С. Криптовалюты в России / И. С. Лапшин, Ш. С. Шушания, А. М. Анисимова // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 5. — С.60-65.
Отзывы читателей
0