Статьи, Журналы
Контуры контроля
Статьи, Журналы
Контуры контроля
Ференец, В. Контуры контроля / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 8(330). — С.58-59.
Ференец, В., (2026), "Контуры контроля", Банковское обозрение, Москва, 2026, N 8(330), С.58-59.
Ференец В. Контуры контроля. Банковское обозрение. 2026; (N 8(330)). С.58-59.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Подход compliance-by-design означает, что комплаенс реализуется через управленческие решения. Главная проверка наступает, когда факты установлены, но решение неудобно.
Ключевые слова
- #цифровые финансовые активы
- #рынок криптовалют
- #криптоактивы
- #правовое регулирование
- #правовой режим
- #правонарушения финансовые
- #преступность финансовая
- #мошенничество финансовое
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег
- #антифрод
- #обеспечение безопасности
- #безопасность платежей
-
УДК:336.74
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чаплин, Н.Ю. Криптовалюта как инструмент финансового рынка и объект вещных прав / Н. Ю. Чаплин // Финансовое право. — Москва, 2026 — N 9. — С.25-28.
- 2. Бурьян, А. Рынок ЦФА 2.0 с барьерами / А. Бурьян // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 7(329). — С.62-65.
- 3. Полежаев, О.А. К вопросу о правовой квалификации отношений по размещению цифровых валют на криптобиржах / О. А. Полежаев // Закон. — Москва, 2026 — N 5. — С.154-165.
- 4. Николаев, Д.А. Цифровые финансовые активы и противодействие отмыванию доходов / Д. А. Николаев // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 6. — С.1619-1635.
- 5. Левитский, Е.Б. Анализ зарубежных подходов в части регулирования цифровых финансовых активов / Е. Б. Левитский, Д. И. Филиппов // Финансовая жизнь. — Москва, 2025 — N 1. — С.10-14.
- 6. Аронов, А.В. Стейблкоины: лакуны финансового и налогового режимов / А. В. Аронов, К. Е. Кириллов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.276-278.
- 7. Авагян, Р.А. Понятие и правовая природа криптовалют / Р. А. Авагян // Закон и право. — Москва, 2026 — N 6. — С.17-21.
- 8. Лапшин, И.С. Криптовалюты в России / И. С. Лапшин, Ш. С. Шушания, А. М. Анисимова // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 5. — С.60-65.
- 9. Керимов, А.Д. Токены NFT как средство отмывания преступных доходов / А. Д. Керимов, В. В. Красинский // Государство и право. — Москва, 2026 — N 5. — С.225-229.
- 10. Мачихин, Д. Почему AML-офицер — профессия будущего / Д. Мачихин // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 8(330). — С.52-53.
Отзывы читателей
0