Статьи, Журналы
Секторальная оценка рисков Национальным банком Республики Беларусь
Статьи, Журналы
Секторальная оценка рисков Национальным банком Республики Беларусь
Хаданович, А. Секторальная оценка рисков Национальным банком Республики Беларусь / А. Хаданович // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.56-64. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В соответствии с частью второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (далее - Закон № 165-З) государственные органы проводят оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ), в соответствующей области деятельности, за которой осуществляют контроль, доводят результаты этой оценки до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, актуализируют ее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовые системы
- #республика беларусь
- #центральные банки
- #национальный банк республики беларусь
- #финансовая безопасность
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #правонарушения финансовые
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #под/фт
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #финансовые операции
- #банковский сектор
- #денежные переводы
- #банковские операции
- #платежные услуги
- #риски
- #оценка риска
- #надзор
- #контроль
- #незаконная деятельность
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #анализ данных
- #таблицы
- #диаграммы
-
УДК:336.711(476)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мелюшко, О. Взаимодействие макропруденциальной политики с другими политиками в обеспечении финансовой стабильности / О. Мелюшко // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.23-32.
- 2. Картун, А.М. Основные итоги работы Национального банка и банковского сектора за 2025 год и задачи на 2026 год / А. М. Картун // Банковский вестник. — Минск, 2026 — N 1. — С.5-12.
- 3. Господарик, Е. Эконометрический анализ влияния денежно-кредитной системы на экономический рост в Республике Беларусь / Е. Господарик, А. Хомянков // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 9. — С.3-10.
- 4. Мирончик, Н. Анализ взаимосвязи между системным финансовым стрессом, разрывом выпуска и инфляцией с помощью векторной авторегрессии / Н. Мирончик // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.3-22.
- 5. Аналитическая статистическая информация Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации на 01.08.2003 / Национальный банк Республики Беларусь. — Минск : Б.и., Б.г.. — 44 с.
- 6. Национальный банк Республики Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь. — Б.м. : Б.и., Б.г.. — 32 с.
- 7. Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2007 год / Национальный банк Республики Беларусь. — Минск :2006. — 30 с.
- 8. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 9. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 10. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
Отзывы читателей
0