Статьи, Журналы
Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Первая рекомендация Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - Группа, ФАТФ) посвящена определению и оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Неслучайно применение риск-ориентированного подхода (РОП) является основополагающим принципом организации работы в антиотмывочном контуре и проходит красной нитью практически во всех руководящих документах Группы. ФАТФ предписывает странам проводить оценки рисков ОД/ФТ, определить орган или механизм, координирующий данный процесс, а также обеспечить оптимальное распределение ресурсов с целью эффективного снижения названных рисков.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #республика беларусь
- #за рубежом
- #финансовая безопасность
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #правонарушения финансовые
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #под/фт
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #финансовые операции
- #риски
- #риск-ориентированный подход
- #риск-ориентированное регулирование
- #оценка риска
- #надзор
- #контроль
- #фатф
- #незаконная деятельность
- #перспективы развития
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 2. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 3. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 5. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 6. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 7. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 9. Шохин, В.К. Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов / В. К. Шохин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 7. — С.336-341.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
Отзывы читателей
0