Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма : вызовы цифровой эпохи / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В современном мире все большую популярность набирает рынок цифровых активов. В данной статье проанализированы современные риски и вызовы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансировании терроризма, связанные с цифровыми активами, предложены пути совершенствования механизмов противодействия. Кроме этого, освещены типичные схемы мошенничества, исследовано современное состояние международного и национального регулирования в данной области применительно к цифровым активам.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #за рубежом
- #цифровизация
- #цифровая трансформация
- #цифровые финансы
- #цифровые финансовые активы
- #финансовые операции
- #риски
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #правонарушения финансовые
- #мошенничество финансовое
- #теневая экономика
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #государственное регулирование
- #правовое регулирование
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 2. Ференец, В. Украсть за 100 миллисекунд / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.34-38.
- 3. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 5. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 6. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 7. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 8. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 9. Молохов, А.В. К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц / А. В. Молохов, Ю. В. Емелева // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.79-81.
- 10. Шохин, В.К. Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов / В. К. Шохин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 7. — С.336-341.
Отзывы читателей
0