Статьи, Журналы
Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 2. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 5. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 6. Зубков, В.А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В.А. Зубков // Бухгалтерский учет. — 2007 — N11. — 6-8.
- 7. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 8. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 9. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 10. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
Отзывы читателей
0