Статьи, Журналы
Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов
Статьи, Журналы
Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов
Зубков, В.А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов : [интервью с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубковым] / В.А. Зубков // Бухгалтерский учет. — 2007 — N11. — 6-8.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
14 марта 2007 г. Минюстом России был зарегистрирован приказ Министерства финансов Российской Федерации № 183н от 26.12.06 (далее Приказ № 183н), в соответствии с которым утверждено Положение о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля и надзора за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. О том, как будет функционировать механизм контроля и надзора, рассказывает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубков.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Короткий, Ю.Ф. "Мы можем оперативно отслеживать финансовые цепочки из множества операций, в том числе и на международном уровне" / Ю.Ф. Короткий // Банкноты стран мира. — 2009 — N11. — 22-23.
- 2. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 3. "О деятельности Росфинмониторинга в 2006 г. и задачах на 2007 г." // Вестник АРБ. — 2007 — N10. — 49-53.
- 4. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Юсупова, А. Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ: на пороге серьезных изменений? / А. Юсупова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 6. — С.18-19.
- 7. Прошунин, М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2010 — N3. — 42-45.
- 8. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 9. Эзрох, Ю.С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков / Ю.С. Эзрох // Банковское дело. — 2012 — N10. — 45-49.
- 10. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
Отзывы читателей
0