Статьи, Журналы
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Мельников, В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Выступление заместителя Председателя Банка России В.Н Мельникова на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", проведенной Ассоциацией российских банков 16-17 сентября 2003 г. / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N9. — С.3-11.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2003, N 9
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #конференции банковские
- #выступления
- #работы сотрудников
- #мельников в.н.
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #фатф
- #банковское законодательство
- #рекомендации
- #внутренний контроль
- #корреспондентские отношения
- #регулирование
- #кредитные организации
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 2. Мельников, В.Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2004 — N2. — С.13-19.
- 3. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 4. Мельников, В.Н. Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН) / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N4. — С.3-8.
- 5. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 6. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 7. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 8. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 9. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 10. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
Отзывы читателей
0