Статьи, Журналы
Отмывание денег
Статьи, Журналы
Отмывание денег
Скобёлкин, Д.Г. Отмывание денег : новые вызовы XXI века / Д.Г. Скобёлкин // Деньги и кредит. — 2001 — N11. — С.40-44.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2001, N 11
Источник
Аннотация
Д.Г. Скобёлкин - заместитель директора Департамента валютного контроля Банка России
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Стандартные меры для предотвращения криминального использования банковской системы с целью отмывания денег / Испанская ассоциация частных банков // Вестник АРБ. — 1997 — N29. — С.55-57.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. Герасимова, Е.Б. Достоверность банковского капитала / Е.Б. Герасимова // Бухгалтерия и банки. — 2001 — N12. — С.14-17.
- 4. Фирсов, А.А. Внутренний контроль в банках / А.А. Фирсов // Банковское дело. — 2003 — N4. — С.32-34.
- 5. Юденков, Ю.Н. Риск-ориентированный надзор и внутренний контроль / Ю.Н. Юденков // Банковские услуги. — 2012 — N5. — 2-4.
- 6. Сидоренко, С.Ю. Нормативная база и реальные системы внутреннего контроля региональных российских банков в свете рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору / С.Ю. Сидоренко, Г.Г. Латабаева // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2001 — N12. — С.11-17.
- 7. Фирсов, А. От кого независима служба внутреннего контроля? / А. Фирсов. — 2003 — Бухгалтерия и банки. — С.44-50.
- 8. Чистов, В.П. Планирование оптимальных портфелей банков,страховых компаний,пенсионных фондов / В.П. Чистов, И.Ф.Цисарь // Банковское дело. — 1997 — N3. — С.8-11.
- 9. Морковкина, Е.Б. Подходы к пониманию внутреннего контроля и оценке его эффективности в кредитной организации: российский и зарубежный опыт / Е.Б. Морковкина // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N12. — 39-43.
- 10. Фотиади, Н.В. Эффективный надзор и контроль как элемент системы поддержания финансовой устойчивости банков / Н.В. Фотиади // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N19. — 12-18.
Отзывы читателей
0