Статьи, Журналы
Стандартные меры для предотвращения криминального использования банковской системы с целью отмывания денег
Статьи, Журналы
Стандартные меры для предотвращения криминального использования банковской системы с целью отмывания денег
Стандартные меры для предотвращения криминального использования банковской системы с целью отмывания денег / Испанская ассоциация частных банков // Вестник АРБ. — 1997 — N29. — С.55-57.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 1997, N 29
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 2. Скобёлкин, Д.Г. Отмывание денег / Д.Г. Скобёлкин // Деньги и кредит. — 2001 — N11. — С.40-44.
- 3. 2000 год - проблемы финансовых учреждений и банковского надзора / Базельский комитет по банковскому надзору // Финансы и кредит. — 1998 — N6. — С.86-96.
- 4. 2000 год - проблемы финансовых учреждений и банковского надзора // Вестник Банка России. — 1999 — N14. — С.25-38.
- 5. Осипенко, Т.В. Внедрение Базеля II как фактор формирования общего экономического европейского пространства / Т.В. Осипенко // Банковское дело. — Москва, 2006 — N6. — 16-18.
- 6. Антипова, О.Н. Надзор за международными финансовыми группами / О.Н. Антипова // Банковское дело. — 1998 — N6. — С.38-40.
- 7. Banks: Fraud and Crime / Ed. J.J. Norton, Ed. G.A. Walker. — 2nd Ed.. — London : LLP, 2000. — 466 p.
- 8. Ляльков, М.И. Критерии построения оптимальной оценки рыночного риска в банке / М.И. Ляльков, Е.А. Андрияшина // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2003 — N5. — С.87-91.
- 9. Козлов, А.А. Вопросы реализации Базельских рекомендаций в области банковского надзора в России / А.А. Козлов // Вестник Банка России. — Москва, 2006 — N35. — 2-6.
- 10. Малков, Е.С. Анализ предложений по надзору за деятельностью финансовых конгломератов / Е.С. Малков, Г.И. Пеникас // Банковское дело. — 2012 — N5. — 14-16.
Отзывы читателей
0