Статьи, Журналы
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков
Статьи, Журналы
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков
Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2010, N 8
Источник
Аннотация
В статье обосновывается необходимость разработки в российских коммерческих банках комплексной системы управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов, дается классификация и оценка его влияния на деятельность кредитной организации.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #банковские риски
- #модели оценки рисков
- #управление рисками
- #зарубежный опыт
- #схемы
- #графики
- #статистика
Отзывы читателей
0