Статьи, Журналы
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков
Статьи, Журналы
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков
Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2010, N 8
Источник
Аннотация
В статье обосновывается необходимость разработки в российских коммерческих банках комплексной системы управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов, дается классификация и оценка его влияния на деятельность кредитной организации.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #риски банковские
- #модели оценки рисков
- #управление рисками
- #зарубежный опыт
- #схемы
- #графики
- #статистика
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 2. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 3. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 4. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 5. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 6. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 7. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 8. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 9. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 10. Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" / Банк России, Главное управление по Приморскому краю // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 76.
Отзывы читателей
0