Статьи, Журналы
Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика
Статьи, Журналы
Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика
Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2011, N 4
Источник
Аннотация
В статье рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, раскрыта специфика российских национальных условий и обоснована невозможность использования западных моделей в целях характеристики процесса легализации преступных доходов в РФ и разработки на их основе методов противодействия данному явлению.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
- 2. Алпысбаев, К.С. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) / К.С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2017 — N4. — С.111-115.
- 3. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 4. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 5. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 6. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 7. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 8. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 9. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 10. Ветров, А. Противодействие вывозу незаконных доходов и их легализации / А. Ветров // Банковское дело в Москве. — 1999 — N1. — С.47-49.
Отзывы читателей
0