Статьи, Журналы
Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ
Статьи, Журналы
Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ
Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
Законодательная база по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в различных странах СНГ находится на разных стадиях развития - некоторые страны начали построение системы ПОД/ФТ еще в начале 2000-х годов, а в некоторых она только начинает формироваться.
Отзывы читателей
0