Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы

Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Статьи, Журналы

Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Морозов, А.В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А.В. Морозов // Финансы и кредит. — 2008 — N34. — 60-64.
Источник

Аннотация

В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов. Рассматривается процесс развития представлений участников современной финансовой системы по описываемой проблематике. Используется мировой опыт ПОДиФТ. Статья адресована кредитным организациям и специализированным небанковским кредитно-финансовым институтам.

Отзывы читателей

0