Статьи, Журналы
Считается ли блокировка дистанционного доступа к счету "антиотмывочной" мерой?
Севастьянова, Ю. Считается ли блокировка дистанционного доступа к счету "антиотмывочной" мерой? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N4. — С.70-75.
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Севастьянова, Ю. Всегда ли правомерны санкции банка за "сомнительные" операции клиентов? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.69-75.
- 2. Таркин, В.А. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах / В.А. Таркин // Акционерное общество. — 2016 — N12. — 5-13.
- 3. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 4. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 5. Севастьянова, Ю.В. Новые основания расторжения договора банковского счета по инициативе банка / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 13-23.
- 6. Севастьянова, Ю. Может ли клиент через суд заставить банк открыть зарезервированный банковский счет? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N5. — 67-73.
- 7. Севастьянова, Ю. Правомерно ли устанавливать суточный лимит на снятие наличных денежных средств? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N3. — С.54-58.
- 8. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 9. Лысова, Ю. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N8. — 72-79.
- 10. Лысова, Ю.В. О правовых проблемах интернет-банкинга / Ю. В. Лысова // Право и экономика. — Москва, 2021 — N 1. — С.71-79.
Отзывы читателей
0