Статьи, Журналы
Всегда ли правомерны санкции банка за "сомнительные" операции клиентов?
Севастьянова, Ю. Всегда ли правомерны санкции банка за "сомнительные" операции клиентов? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.69-75.
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 2. Севастьянова, Ю. Считается ли блокировка дистанционного доступа к счету "антиотмывочной" мерой? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N4. — С.70-75.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Балан, Е. МСБ обидеть каждый может / Е. Балан // Банковское обозрение. — 2018 — N2. — С.38-42.
- 5. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 6. Лермонтов, Ю. Открытие и закрытие счета, списание денежных средств: новая судебная практика / Ю. Лермонтов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-81.
- 7. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 8. Севастьянова, Ю. Вклад в пользу третьего лица: есть ли у банка право на отказ / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N5. — С.76-82.
- 9. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
Отзывы читателей
0