Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Осипов, А.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2007 — N6. — 37-38.
Осипов, А.В., (2007), "Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", Банковское право, 2007, N6, 37-38.
Осипов А В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банковское право. 2007; (N6). 37-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2007, N 6
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 2. Прошунин, М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N2. — 39-43.
- 3. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 4. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
- 5. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
- 6. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 7. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 8. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
Отзывы читателей
0