Статьи, Журналы
Банкиры не хотят быть полицейскими
Статьи, Журналы
Банкиры не хотят быть полицейскими
Бродская, Е. Банкиры не хотят быть полицейскими / Е. Бродская // Банковское обозрение. — 2010 — N6. — 69-71.
Бродская, Е., (2010), "Банкиры не хотят быть полицейскими", Банковское обозрение, 2010, N6, 69-71.
Бродская Е. Банкиры не хотят быть полицейскими. Банковское обозрение. 2010; (N6). 69-71.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Требование к банкам передавать в Росфинмониторинг информацию обо всех подозрительных операциях рано или поздно приведет к тому, что все физические и юридические лица попадут в "черный список". Нагрузка на информационные системы критически возрастает, а борьба против легализации незаконно полученных денежных средств не становится более эффективной.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Оглоблина, Е.В. Противоречивость налоговой политики Швейцарии в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Е.В. Оглоблина // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N5. — 38-43.
- 2. Танющева, Н.Ю. Финансовый мониторинг как объект научных исследований / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N27. — 15-23.
- 3. Полякова, А. Будущее банковской тайны в Швейцарии / А. Полякова // Рынок ценных бумаг. — 2015 — N2. — 25-26.
- 4. Бабкин, В. Расчетно-платежная информация - банковская тайна или мощный инструмент анализа? / В. Бабкин // Банковское дело в Москве. — Москва, 2005 — N10. — 50-52.
- 5. Дяченко, О. Прозрачный заемщик / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — 2010 — N7. — 70-74.
- 6. Коровяковский, Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д.Г. Коровяковский // Финансы и кредит. — 2008 — N8. — 55-63.
- 7. Кобахидзе, Г.К. Аккредитивы: вчера, сегодня, завтра / Провела Н. Бутузова // Международные банковские операции. — 2005 — N6. — 62-71.
- 8. Гусев, А.И. Автоматизация в российском Private banking / А.И. Гусев // Банковское дело. — 2014 — N8. — 66-69.
- 9. Ульянов, И.С. Экономические переписи в системе статистического наблюдений предприятий / И.С. Ульянов // Вопросы статистики. — Москва, 2006 — N7. — 3-7.
- 10. Кордичев, А.С. Применение методов кредитного скоринга при работе с розничными заемщиками / А.С. Кордичев // Банковский ритейл. — 2007 — N1. — 88-93.
Отзывы читателей
0