Статьи, Журналы
Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения
Статьи, Журналы
Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения
Пустозеров, Е. Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения / Е. Пустозеров // Банковские технологии. — 2015 — N7. — 36-37.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 4. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 5. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 6. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N9. — 55-66.
- 7. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 8. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 9. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 10. Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
Отзывы читателей
0